Обязанности:
Обеспечение экономической безопасности Банка.
Выявление, вскрытие, пресечение и профилактика фактов мошенничества на торговых точках партнеров направленных на подрыв имиджа и репутации Банка.
Расследование нарушений во взаимодействии с правоохранительными органами, в рамках доследственной проверки.
Подготовка, подача и контроль рассмотрения обращений Банка, исковых заявлений.
Представление интересов в суде, направление претензионных жалоб в надзорные органы.
Осуществление проверки кандидатов при приеме на работу, контроль за соблюдением трудовой дисциплины, проверка бизнеса партнеров и принятие решения о дальнейшем сотрудничестве.
Выезд в служебные командировки по РК, с целью проверки и контроля деятельности региональных представителей.
Решение вопросов по списанию и удалению информации в ПКБ.
Проведение предупредительно-профилактических мероприятия и обучение персонала Банка методам обнаружения и предупреждения фактов мошенничества.
Проводить информационно-аналитические исследования и прогнозные оценки криминогенной обстановки в регионе ответственности, тенденций ее развития, определять степень ее влияния на ведение бизнеса Банка.
Вырабатывать меры по противодействию возможным угрозам.
При заключении договоров с партнерами проводить проверку достоверности представляемой ими информации: регистрационных данных, их финансовую и материальную дееспособность;
Своевременно и качественно проводить проверку вновь открываемых торговых точек, выносить объективные заключения о возможности сотрудничества с ними;
Осуществлять предварительную проверку и обеспечивать своевременную подготовку заявлений в правоохранительные органы по фактам мошенничества;
Поддерживать деловые контакты с представителями правоохранительных органов, занимающихся проверкой и проводящих расследования по заявлениям Банка, оказывать необходимое содействие по их просьбе в расследовании уголовных дел;
Осуществлять комплекс мероприятий по плановой, а в случае необходимости, экстренной проверке действующих, блокированных торговых точек, потенциальных партнеров для дальнейшего сотрудничества.
Проводить обучение, профилактическую и воспитательную работу с персоналом компаний партнеров по согласованию с их руководством по вопросам совместного сотрудничества в области предупреждения мошенничества.
Проводить анализ платежеспособности клиентов по денежному и потребительскому кредитованию во время оформления кредитных заявок
Взаимодействие с представителями правоохранительных органов, другими юридическими и физическими лицами.
Подготовка и предоставлении установленной отчетности;
Контроль над выполнением правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты сотрудниками Банка.
За время работы в должности начальника отдела нареканий и замечаний со стороны руководства Банка не поступало.
Результаты работы: Взыскано более 3 000 000 тенге по мошенническим договорам. 5 уголовных дел с начала текущего 2014 года направлено в суд в отношении мошенников, еще более 40 уголовных дел находятся на рассмотрении в ОВД, пресечено более 50 попыток совершения противоправных действий в отношении банка со стороны мошенников и 3-х лиц.